Namens Avaaz heeft advocaat Barbara van Straaten op maandag 22 oktober jl. een aangifte ingediend bij het Openbaar Ministerie. De aangifte is gericht tegen een aantal Nederlandse bedrijven die betrokken waren bij het witwassen van tenminste 1,5 miljoen dollar afkomstig van een grootschalige fraude in Kazachstan. De opbrengsten van deze fraude zijn wereldwijd via een netwerk van lege vennootschappen en schijnconstructies witgewassen. Daarbij werd onder andere geïnvesteerd in vastgoedprojecten in de VS en Zwitserland. Een deel van deze gelden is via Nederlandse vennootschappen gelopen. Eerder berichtte het programma Zembla al uitgebreid over de zaak.
Avaaz is een petitie gestart die het Openbaar Ministerie oproept deze zaak verder te onderzoeken. De petitie kan hier online worden ondertekend.
Voor meer nieuws over deze zaak, zie onder andere:
- 'Aangifte tegen Nederlandse bedrijven wegens Kazachstaanse miljardenfraude', NRC Handelsblad, 26 oktober 2018
- 'Aangifte tegen Nederlandse bedrijven voor miljardenfraude Kazachstan', Nu.nl, 26 okober 2018
- 'De frontlinie van corruptie in Kazachstan ligt op de Amsterdamse Zuidas', Follow the Money, 16 november 2018